Compliance & Sanções

Name: Compliance & Sanções
Author: mcp-dir

de mcp-dirversión 0.1.0i★ –iSe ejecuta en la nube

Nombre en el registroio.github.mcp-dir/compliance-mcp

Instalar

Resumen

Descripción del creador (original en inglés)

Due diligence & KYC: PEP, national and international sanctions (OFAC, UN, EU, UK, FBI, INTERPOL, FIN

Los tres pilares de PopNx MCP

Estos tres nunca se combinan en una sola puntuación: las opiniones, las mediciones y la popularidad son cosas distintas.

Opinión de usuariosiAún no hay reseñasLas reseñas se abrirán junto con las cuentas en una etapa posterior
Nuestras revisiones básicasi1 de 1 superadasRevisado con información pública; el código aún no se ha escaneado
UsoiAún sin medir★ –

Qué puedes hacer con él

Todavía no escribimos un resumen sencillo para este. Abajo están los datos que leímos del registro.

Conexión: Se ejecuta en la nube
Transporte: Streamable HTTP
Categoría: Derecho y datos públicos

Instalación

Elige la app de IA que usas y copia la configuración.

Antes de instalar

Revisiones básicas: 1 de 1 superadas
Se ejecuta en el servidor del creador: lo que le pidas pasa por su servidor.
El registro no indica ninguna clave que completar.

Necesitas

Se ejecuta en la nubeNo hay nada que instalar; se conecta por internet

¿Qué app usas?

ClaudeClaude CodeCursorVS CodeChatGPT

Elige tu app arriba. La recordamos, así que la próxima vez el botón dirá “Instalar en …”.

Funciona en Claude para web, escritorio y móvil:

Abre Settings → Connectors
Presiona Add custom connector
Pega la dirección de abajo y presiona Add
Si te pide iniciar sesión, inicia sesión en el servicio del creador

https://api.mcp.ai/p_compliance

Ejecuta esto en tu terminal

claude mcp add --transport http compliance https://api.mcp.ai/p_compliance

Abrir en Cursor

O copia la configuración tú

Pégalo en .cursor/mcp.json de tu proyecto, o en ~/.cursor/mcp.json

{
  "mcpServers": {
    "compliance": {
      "url": "https://api.mcp.ai/p_compliance"
    }
  }
}

Tu navegador te pide permiso para abrir la app; luego la app muestra la configuración y te pide confirmar. Los valores de las claves quedan vacíos para que los completes tú.

Abrir en VS Code

O copia la configuración tú

Pégalo en .vscode/mcp.json de tu proyecto

{
  "servers": {
    "compliance": {
      "type": "http",
      "url": "https://api.mcp.ai/p_compliance"
    }
  }
}

Tu navegador te pide permiso para abrir la app; luego la app muestra la configuración y te pide confirmar. Los valores de las claves quedan vacíos para que los completes tú.

ChatGPT solo se conecta a servidores en internet:

Abre ChatGPT en la web → Settings → Connectors (Apps)
Presiona Create o Add (en algunos planes primero hay que activar Developer mode en Advanced)
Pega la dirección de abajo, ponle un nombre y guarda
Si te pide iniciar sesión, inicia sesión en el servicio del creador

https://api.mcp.ai/p_compliance

Los nombres de los menús pueden variar un poco según el plan y con el tiempo.

Tu elección se guarda en una cookie en este dispositivo; no necesitas cuenta.

Esta configuración se genera a partir de la ficha del creador en el registro. Si el README dice otra cosa, sigue el README.

Qué puede hacer

Todavía no hemos leído la lista de herramientas de este servidor; revisamos los endpoints por turnos.

Revisiones básicasi

Revisamos información que cualquiera puede ver; no hemos leído el código. Las revisiones que no aplican no se cuentan. · Revisado el 7 nov 2026

✓ Superada
El creador coincide con el repo
El nombre en el registro se verificó con la cuenta de GitHub mcp-dir, dueña del repo
… Aún sin revisar
Sigue en mantenimiento
Todavía no hemos leído este repo en GitHub
… Aún sin revisar
Tiene licencia
Todavía no hemos leído este repo en GitHub
… Aún sin revisar
El endpoint responde
Aún sin revisar; revisamos los endpoints por turnos
… Aún sin revisar
Inicio de sesión con OAuth
Aún sin revisar; revisamos los endpoints por turnos
… Aún sin revisar
Sin instrucciones ocultas en las descripciones de herramientas
Aún sin revisar; leemos la lista de herramientas cuando revisamos el endpoint

Comparado con otros en Derecho y datos públicosi

Más estrellas que el 0% de los otros 1731 servidores de esta categoría
Publicado en el registro más recientemente que el 30% de los otros 1731 servidores de esta categoría
Revisiones básicas iguales o mejores que el 100% de los otros 1731 servidores de esta categoría

Comparado con todos los servidores activos de esta categoría en el registro. Las estrellas solo cuentan cuando quien lo publica es dueño del repo.

Preguntas frecuentes

¿Es seguro Compliance & Sanções?

Superó 1 de 1 revisiones básicas aplicables. No hemos leído el código. Antes de agregar una clave o un token, revisa qué acceso pide el servidor y usa una clave que tenga solo los permisos que necesitas.

¿Qué claves o códigos necesita?

El registro no indica ninguna clave obligatoria, aunque algunos servidores te piden iniciar sesión la primera vez que los usas.

¿Se ejecuta en mi computadora o en la nube?

Se ejecuta en la nube del creador. Te conectas por internet sin instalar nada, pero lo que envías pasa por los servidores del creador.

¿Sigue en mantenimiento?

El repo de GitHub cambió por última vez –, y la última versión (0.1.0) llegó al registro hace 3 meses.

¿Qué apps pueden usarlo?

Las apps compatibles con MCP, como Claude Desktop, Claude Code, Cursor y VS Code. Se conecta por URL, así que también funcionan las apps que aceptan servidores MCP remotos, como ChatGPT en modo desarrollador.

¿Qué puedo usar en su lugar?

En la misma categoría: Agent Data Tools: Company, compliance and checks, Agent Data Tools, Private Law Wiki

Alternativas

Servidores de la misma categoría hechos por otros creadores, ordenados por estrellas.

Cómo leer una tarjeta:★ Estrellas de GitHubiTres pilares: reseñas · revisiones · usoiActualizado = fecha en que se publicó la última versión en el registroi

Agent Data Tools: Company, compliance and checks

de Nutshell2000

38 tools: OFAC sanctions, counterparty checks, company, domain, email. 25 free calls.

Se ejecuta en la nubeActualizado hoy

Instalar

Agent Data Tools

de Nutshell2000

641 agent tools: chain data, prices, sanctions, web, PDF. 25 free calls, then from $0.002.

Se ejecuta en la nubeActualizado hoy

Instalar

Private Law Wiki

de privatelawattorneys

Sourced answers, search and bank-case assessment for wiki.private.law by the Mothership runtime.

Se ejecuta en la nubeActualizado hoy

Instalar

README del creador

Abrir el README

Copiado tal cual del repo del creador. PopNx MCP no lo ha revisado ni lo respalda. Se quitaron HTML, imágenes y scripts. Los enlaces llevan fuera de este sitio.

Compliance & Sanções

Compliance & Sanções para Claude, ChatGPT e agentes de IA

Due diligence e KYC: PEP (pessoa exposta politicamente), sanções nacionais e internacionais (OFAC, ONU, UE, Reino Unido, FBI, INTERPOL, FINCEN), idoneidade (CEIS/CNEP/CEAF/CEPIM), improbidade, mandados de prisão, antecedentes criminais, leniência e trabalho forçado. Hospedado pela plataforma, sem credenciais, pague por consulta com crédito pré-pago.

📊 31 ferramentas
🔒 Somente leitura
💬 Funciona com qualquer cliente MCP: Claude Desktop, Cursor, VS Code, Cline, Continue
🔑 Login via magic-link (sem senha)

English version · Documentação completa · Skill pra agentes

Instalar em 1 clique

Claude (Web e Desktop)

A Anthropic unificou a instalação de MCPs em claude.ai/customize/connectors. O mesmo link serve pra Claude Web e Claude Desktop (basta estar logado):

➕ Abrir no Claude e conectar

Manual (se o deeplink não abrir): claude.ai/customize/connectors → + → Adicionar conector personalizado → cole Nome Compliance & Sanções e URL https://api.mcp.ai/p_compliance.

Cursor

➕ Instalar Compliance & Sanções no Cursor

VS Code (Copilot Chat)

➕ Instalar Compliance & Sanções no VS Code

ChatGPT, Manus, OpenClaw e mais 40+ clientes

Funciona em qualquer cliente MCP que suporte MCP over HTTP. A URL do servidor é sempre:

https://api.mcp.ai/p_compliance

Detalhes por cliente: INSTALL.md.

Exemplos de uso

Esse nome aparece em listas de sanções (OFAC/ONU/INTERPOL)?

O CPF 000.000.000-00 é PEP? Esse CNPJ está em alguma lista de inidôneos (CEIS/CNEP)?

31 ferramentas disponíveis

Tool	Descrição
`compliance_pep`	Verifica se um CPF é Pessoa Exposta Politicamente (PEP).
`compliance_pep_parentescos`	PEP estendida — pessoa exposta politicamente + parentescos.
`compliance_ofac`	Busca em listas de sanções OFAC (EUA) por nome.
`compliance_onu`	Busca na lista consolidada de sanções da ONU por nome.
`compliance_ue`	Busca na lista de sanções financeiras da União Europeia por nome.
`compliance_uk`	Busca na lista de sanções do Reino Unido (HM Treasury) por nome.
`compliance_fbi`	Busca na lista FBI Most Wanted por nome.
`compliance_interpol`	Busca na lista da INTERPOL por nome.
`compliance_fincen`	Busca na lista FINCEN por nome.
`compliance_ceis`	CEIS — empresas inidôneas e suspensas, por CNPJ/CPF.
`compliance_cnep`	CNEP — empresas punidas, por CNPJ/CPF.
`compliance_ceaf`	CEAF — expulsões da administração federal, por CPF.
`compliance_cepim`	CEPIM — entidades privadas impedidas, por CNPJ.
`compliance_improbidade`	CNIA — condenações por improbidade administrativa e inelegibilidade, por CNPJ/CPF.
`compliance_mandados_prisao`	CNJ — mandados de prisão em aberto, por CPF/nome.
`compliance_antecedentes_pf`	Antecedentes criminais (Polícia Federal) por CPF/nome.
`compliance_antecedentes_civil`	Antecedentes criminais (Polícia Civil) por CPF/nome/UF.
`compliance_leniencia`	Acordos de leniência por CNPJ.
`compliance_cgu`	Consulta de penalidades CGU por CPF/CNPJ.
`compliance_trabalho_forcado`	Verificação de empregador em lista de trabalho forçado/escravo, por CNPJ/CPF.
`compliance_bacen_inabilitados`	Banco Central — quadro geral de inabilitados, por CPF/CNPJ.
`compliance_bacen_proibidos`	Banco Central — quadro geral de proibidos, por CPF/CNPJ.
`compliance_pix`	Antifraude de chave PIX — valida o titular de uma chave PIX.
`compliance_cvm`	Cadastro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) por CPF/CNPJ.
`compliance_cvm_sancionadores`	Processos administrativos sancionadores da CVM por CPF/CNPJ.
`compliance_carf`	Processos no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) por CPF/CNPJ.
`compliance_confea_crea`	Registro profissional no CONFEA/CREA (engenharia/agronomia).
`compliance_antt`	Regularidade de transportadora na ANTT por CPF/CNPJ/RNTRC.
`compliance_ibama_debitos`	Certidão negativa de débitos do IBAMA por CPF/CNPJ.
`compliance_cnd_municipal`	Certidão Negativa de Débitos Municipal por CNPJ/CPF (informe o município).
`compliance_cadin`	CADIN estadual (inadimplentes com a Fazenda) por CPF/CNPJ/UF.

Detalhe de cada tool: docs/ferramentas.md

Preços

Pré-pago (carteira de créditos), paga por uso. Veja docs/precos.md.

Privacidade & LGPD

Somente leitura, nenhuma ferramenta altera dados na origem.
Sub-processadores: o LLM host que você escolher (Claude, ChatGPT, Cursor, agente próprio). Lista completa em docs/privacidade-lgpd.md.
Os dados retornados pelas tools são enviados ao LLM host que você escolher, sub-processador fora do nosso controle. Recomendamos planos com opt-out de treinamento.

Perguntas frequentes

O servidor é open source? O servidor é proprietário (hosted). Este repositório é o wrapper público com manifestos, docs e skills — tudo MIT.

Posso usar com agente próprio (não Claude/Cursor)? Sim — qualquer cliente que suporte MCP over HTTP. URL: https://api.mcp.ai/p_compliance.

Suporte

📧 compliance@mcp.ai
🐛 GitHub Issues
📄 docs/

Licença

MIT — veja LICENSE. O servidor MCP em api.mcp.ai/p_compliance é proprietário (hosted); este repositório (manifestos, docs, skills) é MIT.

Compliance & Sanções

Resumen

Los tres pilares de PopNx MCP

Qué puedes hacer con él

Instalación

Antes de instalar

Qué puede hacer

Revisiones básicasi

El creador coincide con el repo

Sigue en mantenimiento

Tiene licencia

El endpoint responde

Inicio de sesión con OAuth

Sin instrucciones ocultas en las descripciones de herramientas

Comparado con otros en Derecho y datos públicosi

Preguntas frecuentes

Alternativas

Agent Data Tools: Company, compliance and checks

Agent Data Tools

Private Law Wiki

README del creador

Compliance & Sanções

Compliance & Sanções para Claude, ChatGPT e agentes de IA

Instalar em 1 clique

Claude (Web e Desktop)

Cursor

VS Code (Copilot Chat)

ChatGPT, Manus, OpenClaw e mais 40+ clientes

Exemplos de uso

31 ferramentas disponíveis

Preços

Privacidade & LGPD

Perguntas frequentes

Suporte

Licença