Satoshkin Aml MCP

Name: Satoshkin Aml MCP
Author: satoshkin-dev

제작자: satoshkin-dev버전 0.2.0i★ –i내 컴퓨터에서 실행

레지스트리 이름io.github.satoshkin-dev/satoshkin-aml-mcp

설치

개요

제작자가 쓴 설명(영어 원문)

AML/KYT crypto wallet risk screening (BitOK data) for Claude, ChatGPT and any MCP client.

PopNx MCP의 세 기둥

이 세 가지는 절대 하나의 점수로 합치지 않아요. 의견, 측정, 인기는 서로 다른 것이니까요.

사용자 의견i아직 리뷰가 없어요리뷰는 다음 단계에서 계정 기능과 함께 열려요
우리의 기본 점검i1개 중 1개 통과공개된 정보로 점검했으며, 코드는 아직 스캔하지 않았어요
사용 정도i아직 측정 안 함★ –

할 수 있는 일

이 서버는 아직 쉬운 말로 된 요약을 쓰지 못했어요. 아래는 레지스트리에서 읽어 온 사실이에요.

연결 방식: 내 컴퓨터에서 실행
전송 방식: stdio
카테고리: 암호화폐 및 블록체인
입력해야 할 값: SATOSHKIN_API_KEY

설치

쓰고 있는 AI 앱을 고른 다음 설정을 복사하세요.

설치하기 전에

기본 점검: 1개 중 1개 통과
내 컴퓨터에서 내 사용자 계정의 권한(파일, 네트워크, 앱)으로 실행돼요.
직접 입력할 값: SATOSHKIN_API_KEY

비밀로 표시된 값은 내 계정의 열쇠예요. 절대 다른 사람과 공유하거나 채팅에 붙여 넣지 마세요.

필요한 것

npmNode.js 설치(npx 명령어용)

어떤 앱을 쓰세요?

ClaudeClaude CodeCursorVS CodeChatGPT

위에서 앱을 고르세요. 기억해 두었다가 다음부터는 버튼에 “…에 설치”라고 표시해요.

Claude Desktop → Settings → Developer → Edit Config를 열고 claude_desktop_config.json에 이 내용을 붙여 넣으세요

{
  "mcpServers": {
    "satoshkin-aml": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "satoshkin-aml-mcp"
      ],
      "env": {
        "SATOSHKIN_API_KEY": "your-value"
      }
    }
  }
}

터미널에서 이 명령어를 실행하세요

claude mcp add satoshkin-aml --env SATOSHKIN_API_KEY=your-value -- npx -y satoshkin-aml-mcp

실행하기 전에 빈 값을 채워 주세요.

Cursor에서 열기

또는 설정을 직접 복사하기

프로젝트의 .cursor/mcp.json 또는 ~/.cursor/mcp.json에 붙여 넣으세요

{
  "mcpServers": {
    "satoshkin-aml": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "satoshkin-aml-mcp"
      ],
      "env": {
        "SATOSHKIN_API_KEY": "your-value"
      }
    }
  }
}

브라우저가 앱을 열지 물어본 다음, 앱이 설정을 보여 주고 확인을 요청해요. 키 값은 비워 두니 직접 입력하세요.

VS Code에서 열기

또는 설정을 직접 복사하기

프로젝트의 .vscode/mcp.json에 붙여 넣으세요

{
  "servers": {
    "satoshkin-aml": {
      "type": "stdio",
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "satoshkin-aml-mcp"
      ],
      "env": {
        "SATOSHKIN_API_KEY": "your-value"
      }
    }
  }
}

브라우저가 앱을 열지 물어본 다음, 앱이 설정을 보여 주고 확인을 요청해요. 키 값은 비워 두니 직접 입력하세요.

이 서버는 내 컴퓨터에서 실행되는데, ChatGPT는 인터넷에 있는 서버에만 연결할 수 있어요. 다른 앱을 고르세요.

선택한 앱은 이 기기의 쿠키에만 저장돼요. 계정은 필요 없어요.

직접 입력할 값

SATOSHKIN_API_KEY 비밀 env
API key (sk_live_…/sk_test_…) for real AML checks; omit for mock mode.

이 설정은 제작자의 레지스트리 정보로 만들었어요. README와 다르면 README를 따르세요.

할 수 있는 일

내 컴퓨터에서 실행돼요. 설치하면 AI 앱에 도구 목록이 나타나요.

기본 점검i

누구나 볼 수 있는 정보를 점검했고, 코드는 읽지 않았어요. 해당하지 않는 항목은 개수에서 뺐어요. · 2026년 11월 8일 점검

✓ 통과
제작자와 저장소 일치
레지스트리 이름이 GitHub 계정 satoshkin-dev 기준으로 확인되었고, 이 계정이 저장소를 소유하고 있어요
… 아직 점검 안 함
계속 관리되고 있음
아직 GitHub에서 이 저장소를 읽어 오지 않았어요
… 아직 점검 안 함
라이선스 있음
아직 GitHub에서 이 저장소를 읽어 오지 않았어요
– 해당 없음
엔드포인트 응답
내 컴퓨터에서 실행되는 서버라 인터넷 엔드포인트가 없어요
– 해당 없음
OAuth로 로그인
내 컴퓨터에서 실행되며, 대신 로컬 설정을 사용해요
… 아직 점검 안 함
도구 설명에 숨겨진 지시 없음
내 컴퓨터에서 실행돼요. 도구 목록은 인터넷 엔드포인트가 있는 서버에서만 읽을 수 있어요

암호화폐 및 블록체인 카테고리의 다른 서버와 비교i

이 카테고리의 다른 서버 1613개 중 0%보다 스타가 많아요
이 카테고리의 다른 서버 1613개 중 22%보다 최근에 레지스트리에 공개됐어요
기본 점검 결과가 이 카테고리의 다른 서버 1613개 중 100%와 같거나 더 좋아요

레지스트리에서 이 카테고리의 활성 서버 전체와 비교했어요. 스타는 게시자가 저장소를 소유한 경우에만 세요.

자주 묻는 질문

Satoshkin Aml MCP, 안전한가요?

해당하는 기본 점검 1개 중 1개를 통과했어요. 코드는 읽지 않았어요. 키나 토큰을 넣기 전에 서버가 어떤 권한을 요구하는지 확인하고, 꼭 필요한 권한만 있는 키를 쓰세요.

어떤 키나 코드가 필요한가요?

입력해야 할 값: SATOSHKIN_API_KEY

내 컴퓨터에서 실행되나요, 클라우드에서 실행되나요?

내 컴퓨터에서 실행돼요. AI 앱이 필요할 때 실행하고, 데이터는 제작자의 서버를 거치지 않아요(서버 자체가 온라인 서비스를 호출하는 경우는 제외).

아직 관리되고 있나요?

GitHub 저장소는 마지막으로 – 변경됐고, 최신 버전(0.2.0)은 5개월 전 레지스트리에 올라왔어요.

어떤 앱에서 쓸 수 있나요?

Claude Desktop, Claude Code, Cursor, VS Code처럼 MCP를 지원하는 앱에서 쓸 수 있어요. 내 컴퓨터에 Node.js도 있어야 해요.

대신 쓸 수 있는 건 뭐가 있나요?

같은 카테고리에는: Dinero en la Mesa — Perp DEX costs & funding, CryptoKeyhole, Cloud Wallet by Ekubo

대안

같은 카테고리에서 다른 제작자가 만든 서버예요. 스타 순으로 정렬했어요.

카드 보는 법:★ GitHub 스타i세 기둥: 리뷰 · 점검 · 사용 정도i업데이트 = 최신 버전을 레지스트리에 공개한 날i

Dinero en la Mesa — Perp DEX costs & funding

제작자: dineroenlamesa.com

Dinero en la Mesa: live all-in cost (fees + slippage) and funding on 28 perp DEXs. Free, read-only.

컴퓨터 또는 클라우드오늘 업데이트

설치

CryptoKeyhole

제작자: cryptokeyhole.com

Read-only market and on-chain data for Bitcoin, Ethereum and more; on-chain from our own nodes.

클라우드에서 실행오늘 업데이트

설치

Cloud Wallet by Ekubo

제작자: EkuboProtocol

EVM wallet reads, simulation, and transaction execution under user-defined authorization policies.

클라우드에서 실행오늘 업데이트

설치

제작자의 README

README 열기

제작자의 저장소에서 쓰인 그대로 가져왔어요. PopNx MCP가 검토하거나 보증한 내용이 아니에요. HTML, 이미지, 스크립트는 제거했어요. 링크를 누르면 이 사이트를 벗어나요.

Satoshkin AML/KYT MCP Server

MCP server for AML/KYT crypto wallet screening. It is designed to connect AI clients such as Claude Desktop, Claude Code, ChatGPT MCP clients, and internal agent tools to Satoshkin wallet risk checks.

This MCP server provides AI assistants with crypto compliance tools for AML (Anti-Money Laundering) and KYT (Know Your Transaction) screening. Compatible with Claude Desktop, Claude Code, and any MCP-compatible client.

With an API key configured, checks return real BitOK-backed data: risk score 0-100, risk level, source-of-funds tags, activity dates, and volume totals. Without a key the server runs in clearly-labeled mock mode.

Status

v0.2.0 performs real AML/KYT screening through the Satoshkin backend (POST /api-accounts/aml-check, BitOK data) when SATOSHKIN_API_KEY is set.

Without an API key the server runs in mock mode: deterministic, clearly-labeled placeholder responses that can never be mistaken for a real verdict.

This repository does not contain BitOK credentials, production AML/KYT business logic, user data, or paid-tier enforcement. Those belong in the private backend service.

Available Tool

`check_wallet_aml`

Checks a crypto wallet address for AML/KYT risk. Addresses are validated against per-chain formats client-side before any quota is spent.

Input:

"address": "1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa", "chain": "BTC" }

Supported chain values:

BTC
ETH
TRON
USDT-ERC20
USDT-TRC20

Real output (with SATOSHKIN_API_KEY):

"address": "1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa", "chain": "BTC", "checked_at": "2026-06-10T12:00:00.000Z", "risk_score": 17, "risk_level": "low", "tags": ["exchange"], "first_activity": "2021-01-01", "last_activity": "2026-06-01", "total_volume_in_usd": "1000.00", "total_volume_out_usd": "900.00", "source": "bitok", "cache_hit": false, "rate_limit": { "remaining": 999, "resets_at": "2026-06-10T13:00:00.000Z" }, "balance": { "charged_usd": "0.55", "after_usd": "9.45" } }

Errors come back as structured isError payloads with machine-readable codes: unauthorized, insufficient_balance, rate_limited, validation_error, bitok_upstream_error, bitok_timeout, upstream_unreachable, invalid_response, internal_error, and http_ (fallback when a backend error body has no error field). Every error payload also carries an http_status field.

Results are informational risk indicators, not legal or compliance advice.

Configuration

Env var	Default	Purpose
`SATOSHKIN_API_KEY`	_(unset = mock mode)_	API key `sk_live_` / `sk_test_` issued by Satoshkin
`SATOSHKIN_API_BASE_URL`	`https://satoshkin.com`	Backend base URL (staging override)
`SATOSHKIN_TIMEOUT_MS`	`30000`	Request timeout; first-time checks may take several seconds

Claude Desktop / Claude Code

This package is not published to npm yet. Use the public GitHub repository through npx.

Add this to your MCP settings:

"mcpServers": { "satoshkin-aml": { "command": "npx", "args": ["-y", "github:satoshkin-dev/satoshkin-aml-mcp"], "env": { "SATOSHKIN_API_KEY": "sk_live_your_key_here" } } } }

Omit the env block to run in mock mode.

For local development, use the built entrypoint:

"mcpServers": { "satoshkin-aml": { "command": "node", "args": ["/absolute/path/to/satoshkin-aml-mcp/dist/index.js"] } } }

Local Development

git clone https://github.com/satoshkin-dev/satoshkin-aml-mcp.git

cd satoshkin-aml-mcp npm install npm run build npm test

Run the server locally:

npm run dev

Run the built server:

npm run build

node dist/index.js

Check Scope

Shipped in v0.2:

Risk score 0-100 + risk level (low / medium / high)
Source-of-funds tags
First and last activity dates
Total volume in and out (USD)
Per-key rate limiting and billing through Satoshkin backend authentication

Planned next: counterparty and cluster analysis, allow/review/block decisions.

Monetization Model

The MCP server is a free open-source connector.

Real checks require a Satoshkin API key. Billing is per successful check ($0.55, debited from a prepaid key balance), the first real check per key is free, and cached repeat checks within 60 seconds are not charged. Keys are currently issued by Satoshkin support; a self-service dashboard is in development. Mock mode is free and unlimited.

Related Satoshkin Products

P2P bot: https://satoshkin.com
AML/KYT Telegram bot: https://t.me/SatoshkinKYTbot
AML/KYT web app: planned

Use Cases

OTC desks: Screen counterparty wallets before settling P2P trades
Compliance officers: Quick wallet risk checks during AI-assisted workflows
Crypto fund managers: Vet wallet addresses for sanctions/mixer exposure via AI agent
Web3 builders: Add AML screening to Claude/ChatGPT-powered dApps
Crypto journalists: Investigate wallet history with AI assistance

Why MCP Instead of REST API?

Traditional AML APIs (Chainalysis, Elliptic, TRM Labs) require:

Custom integrations per AI client
Backend infrastructure to broker calls
Manual prompt engineering for context

This MCP server lets any AI assistant call AML checks natively, with structured input/output that the LLM understands. Install once, use across all your AI tools.

Roadmap

v0.1: Scaffold with mock checks
v0.2: Real BitOK integration via Satoshkin backend (per-check billing, free first check, mock mode without key)
v0.3: Self-service key dashboard + top-up
v0.4: Additional chains (Solana, BNB, Polygon)
v0.5: Richer tag taxonomy and sanctions-specific flags
v0.6: Cluster analysis and entity attribution

License

MIT

Satoshkin Aml MCP

개요

PopNx MCP의 세 기둥

할 수 있는 일

설치

설치하기 전에

직접 입력할 값

할 수 있는 일

기본 점검i

제작자와 저장소 일치

계속 관리되고 있음

라이선스 있음

엔드포인트 응답

OAuth로 로그인

도구 설명에 숨겨진 지시 없음

암호화폐 및 블록체인 카테고리의 다른 서버와 비교i

자주 묻는 질문

대안

Dinero en la Mesa — Perp DEX costs & funding

CryptoKeyhole

Cloud Wallet by Ekubo

제작자의 README

Satoshkin AML/KYT MCP Server

Status

Available Tool

check_wallet_aml

Configuration

Claude Desktop / Claude Code

Local Development

Check Scope

Monetization Model

Related Satoshkin Products

Use Cases

Why MCP Instead of REST API?

Roadmap

License

`check_wallet_aml`