Compliance & Sanções

Name: Compliance & Sanções
Author: mcp-dir

제작자: mcp-dir버전 0.1.0i★ –i클라우드에서 실행

레지스트리 이름io.github.mcp-dir/compliance-mcp

설치

개요

제작자가 쓴 설명(영어 원문)

Due diligence & KYC: PEP, national and international sanctions (OFAC, UN, EU, UK, FBI, INTERPOL, FIN

PopNx MCP의 세 기둥

이 세 가지는 절대 하나의 점수로 합치지 않아요. 의견, 측정, 인기는 서로 다른 것이니까요.

사용자 의견i아직 리뷰가 없어요리뷰는 다음 단계에서 계정 기능과 함께 열려요
우리의 기본 점검i1개 중 1개 통과공개된 정보로 점검했으며, 코드는 아직 스캔하지 않았어요
사용 정도i아직 측정 안 함★ –

할 수 있는 일

이 서버는 아직 쉬운 말로 된 요약을 쓰지 못했어요. 아래는 레지스트리에서 읽어 온 사실이에요.

연결 방식: 클라우드에서 실행
전송 방식: Streamable HTTP
카테고리: 법률 및 정부 데이터

설치

쓰고 있는 AI 앱을 고른 다음 설정을 복사하세요.

설치하기 전에

기본 점검: 1개 중 1개 통과
제작자의 서버에서 실행돼요. 내가 요청한 내용은 제작자의 서버를 거쳐요.
레지스트리에 입력해야 할 키가 나와 있지 않아요.

필요한 것

클라우드에서 실행설치할 것 없음. 인터넷으로 연결돼요

어떤 앱을 쓰세요?

ClaudeClaude CodeCursorVS CodeChatGPT

위에서 앱을 고르세요. 기억해 두었다가 다음부터는 버튼에 “…에 설치”라고 표시해요.

웹, 데스크톱, 모바일의 Claude에서 쓸 수 있어요:

Settings → Connectors 열기
Add custom connector 누르기
아래 주소를 붙여 넣고 Add 누르기
로그인하라고 하면 제작자의 서비스에 로그인하기

https://api.mcp.ai/p_compliance

터미널에서 이 명령어를 실행하세요

claude mcp add --transport http compliance https://api.mcp.ai/p_compliance

Cursor에서 열기

또는 설정을 직접 복사하기

프로젝트의 .cursor/mcp.json 또는 ~/.cursor/mcp.json에 붙여 넣으세요

{
  "mcpServers": {
    "compliance": {
      "url": "https://api.mcp.ai/p_compliance"
    }
  }
}

브라우저가 앱을 열지 물어본 다음, 앱이 설정을 보여 주고 확인을 요청해요. 키 값은 비워 두니 직접 입력하세요.

VS Code에서 열기

또는 설정을 직접 복사하기

프로젝트의 .vscode/mcp.json에 붙여 넣으세요

{
  "servers": {
    "compliance": {
      "type": "http",
      "url": "https://api.mcp.ai/p_compliance"
    }
  }
}

브라우저가 앱을 열지 물어본 다음, 앱이 설정을 보여 주고 확인을 요청해요. 키 값은 비워 두니 직접 입력하세요.

ChatGPT는 인터넷에 있는 서버에만 연결할 수 있어요:

웹에서 ChatGPT 열기 → Settings → Connectors (Apps)
Create 또는 Add 누르기(일부 요금제는 먼저 Advanced에서 Developer mode를 켜야 해요)
아래 주소를 붙여 넣고 이름을 정한 뒤 저장하기
로그인하라고 하면 제작자의 서비스에 로그인하기

https://api.mcp.ai/p_compliance

메뉴 이름은 요금제나 시기에 따라 조금 다를 수 있어요.

선택한 앱은 이 기기의 쿠키에만 저장돼요. 계정은 필요 없어요.

이 설정은 제작자의 레지스트리 정보로 만들었어요. README와 다르면 README를 따르세요.

할 수 있는 일

아직 이 서버의 도구 목록을 읽지 않았어요. 엔드포인트는 차례대로 돌아가며 점검해요.

기본 점검i

누구나 볼 수 있는 정보를 점검했고, 코드는 읽지 않았어요. 해당하지 않는 항목은 개수에서 뺐어요. · 2026년 11월 7일 점검

✓ 통과
제작자와 저장소 일치
레지스트리 이름이 GitHub 계정 mcp-dir 기준으로 확인되었고, 이 계정이 저장소를 소유하고 있어요
… 아직 점검 안 함
계속 관리되고 있음
아직 GitHub에서 이 저장소를 읽어 오지 않았어요
… 아직 점검 안 함
라이선스 있음
아직 GitHub에서 이 저장소를 읽어 오지 않았어요
… 아직 점검 안 함
엔드포인트 응답
아직 점검하지 않았어요. 엔드포인트는 차례대로 돌아가며 점검해요
… 아직 점검 안 함
OAuth로 로그인
아직 점검하지 않았어요. 엔드포인트는 차례대로 돌아가며 점검해요
… 아직 점검 안 함
도구 설명에 숨겨진 지시 없음
아직 점검하지 않았어요. 엔드포인트를 점검할 때 도구 목록을 읽어요

법률 및 정부 데이터 카테고리의 다른 서버와 비교i

이 카테고리의 다른 서버 1731개 중 0%보다 스타가 많아요
이 카테고리의 다른 서버 1731개 중 30%보다 최근에 레지스트리에 공개됐어요
기본 점검 결과가 이 카테고리의 다른 서버 1731개 중 100%와 같거나 더 좋아요

레지스트리에서 이 카테고리의 활성 서버 전체와 비교했어요. 스타는 게시자가 저장소를 소유한 경우에만 세요.

자주 묻는 질문

Compliance & Sanções, 안전한가요?

해당하는 기본 점검 1개 중 1개를 통과했어요. 코드는 읽지 않았어요. 키나 토큰을 넣기 전에 서버가 어떤 권한을 요구하는지 확인하고, 꼭 필요한 권한만 있는 키를 쓰세요.

어떤 키나 코드가 필요한가요?

레지스트리에 필수 키가 나와 있지 않아요. 다만 처음 쓸 때 로그인을 요구하는 서버도 있어요.

내 컴퓨터에서 실행되나요, 클라우드에서 실행되나요?

제작자의 클라우드에서 실행돼요. 설치 없이 인터넷으로 연결하지만, 보내는 내용은 제작자의 서버를 거쳐요.

아직 관리되고 있나요?

GitHub 저장소는 마지막으로 – 변경됐고, 최신 버전(0.1.0)은 3개월 전 레지스트리에 올라왔어요.

어떤 앱에서 쓸 수 있나요?

Claude Desktop, Claude Code, Cursor, VS Code처럼 MCP를 지원하는 앱에서 쓸 수 있어요. URL로 연결되기 때문에, 원격 MCP 서버를 지원하는 앱(예: 개발자 모드의 ChatGPT)에서도 쓸 수 있어요.

대신 쓸 수 있는 건 뭐가 있나요?

같은 카테고리에는: Agentum Entity Resolver, Contract Compass, Agent Data Tools: Company, compliance and checks

대안

같은 카테고리에서 다른 제작자가 만든 서버예요. 스타 순으로 정렬했어요.

카드 보는 법:★ GitHub 스타i세 기둥: 리뷰 · 점검 · 사용 정도i업데이트 = 최신 버전을 레지스트리에 공개한 날i

Agentum Entity Resolver

제작자: Algiras

Company registry, VAT, sanctions, vendor KYB, IBAN and wallet checks; pay per call by x402 or card.

클라우드에서 실행오늘 업데이트

설치

Contract Compass

제작자: sallim-app

Korean public procurement law: rule-engine rulings, statutes search, live court precedents

클라우드에서 실행오늘 업데이트

설치

Agent Data Tools: Company, compliance and checks

제작자: Nutshell2000

38 tools: OFAC sanctions, counterparty checks, company, domain, email. 25 free calls.

클라우드에서 실행오늘 업데이트

설치

제작자의 README

README 열기

제작자의 저장소에서 쓰인 그대로 가져왔어요. PopNx MCP가 검토하거나 보증한 내용이 아니에요. HTML, 이미지, 스크립트는 제거했어요. 링크를 누르면 이 사이트를 벗어나요.

Compliance & Sanções

Compliance & Sanções para Claude, ChatGPT e agentes de IA

Due diligence e KYC: PEP (pessoa exposta politicamente), sanções nacionais e internacionais (OFAC, ONU, UE, Reino Unido, FBI, INTERPOL, FINCEN), idoneidade (CEIS/CNEP/CEAF/CEPIM), improbidade, mandados de prisão, antecedentes criminais, leniência e trabalho forçado. Hospedado pela plataforma, sem credenciais, pague por consulta com crédito pré-pago.

📊 31 ferramentas
🔒 Somente leitura
💬 Funciona com qualquer cliente MCP: Claude Desktop, Cursor, VS Code, Cline, Continue
🔑 Login via magic-link (sem senha)

English version · Documentação completa · Skill pra agentes

Instalar em 1 clique

Claude (Web e Desktop)

A Anthropic unificou a instalação de MCPs em claude.ai/customize/connectors. O mesmo link serve pra Claude Web e Claude Desktop (basta estar logado):

➕ Abrir no Claude e conectar

Manual (se o deeplink não abrir): claude.ai/customize/connectors → + → Adicionar conector personalizado → cole Nome Compliance & Sanções e URL https://api.mcp.ai/p_compliance.

Cursor

➕ Instalar Compliance & Sanções no Cursor

VS Code (Copilot Chat)

➕ Instalar Compliance & Sanções no VS Code

ChatGPT, Manus, OpenClaw e mais 40+ clientes

Funciona em qualquer cliente MCP que suporte MCP over HTTP. A URL do servidor é sempre:

https://api.mcp.ai/p_compliance

Detalhes por cliente: INSTALL.md.

Exemplos de uso

Esse nome aparece em listas de sanções (OFAC/ONU/INTERPOL)?

O CPF 000.000.000-00 é PEP? Esse CNPJ está em alguma lista de inidôneos (CEIS/CNEP)?

31 ferramentas disponíveis

Tool	Descrição
`compliance_pep`	Verifica se um CPF é Pessoa Exposta Politicamente (PEP).
`compliance_pep_parentescos`	PEP estendida — pessoa exposta politicamente + parentescos.
`compliance_ofac`	Busca em listas de sanções OFAC (EUA) por nome.
`compliance_onu`	Busca na lista consolidada de sanções da ONU por nome.
`compliance_ue`	Busca na lista de sanções financeiras da União Europeia por nome.
`compliance_uk`	Busca na lista de sanções do Reino Unido (HM Treasury) por nome.
`compliance_fbi`	Busca na lista FBI Most Wanted por nome.
`compliance_interpol`	Busca na lista da INTERPOL por nome.
`compliance_fincen`	Busca na lista FINCEN por nome.
`compliance_ceis`	CEIS — empresas inidôneas e suspensas, por CNPJ/CPF.
`compliance_cnep`	CNEP — empresas punidas, por CNPJ/CPF.
`compliance_ceaf`	CEAF — expulsões da administração federal, por CPF.
`compliance_cepim`	CEPIM — entidades privadas impedidas, por CNPJ.
`compliance_improbidade`	CNIA — condenações por improbidade administrativa e inelegibilidade, por CNPJ/CPF.
`compliance_mandados_prisao`	CNJ — mandados de prisão em aberto, por CPF/nome.
`compliance_antecedentes_pf`	Antecedentes criminais (Polícia Federal) por CPF/nome.
`compliance_antecedentes_civil`	Antecedentes criminais (Polícia Civil) por CPF/nome/UF.
`compliance_leniencia`	Acordos de leniência por CNPJ.
`compliance_cgu`	Consulta de penalidades CGU por CPF/CNPJ.
`compliance_trabalho_forcado`	Verificação de empregador em lista de trabalho forçado/escravo, por CNPJ/CPF.
`compliance_bacen_inabilitados`	Banco Central — quadro geral de inabilitados, por CPF/CNPJ.
`compliance_bacen_proibidos`	Banco Central — quadro geral de proibidos, por CPF/CNPJ.
`compliance_pix`	Antifraude de chave PIX — valida o titular de uma chave PIX.
`compliance_cvm`	Cadastro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) por CPF/CNPJ.
`compliance_cvm_sancionadores`	Processos administrativos sancionadores da CVM por CPF/CNPJ.
`compliance_carf`	Processos no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) por CPF/CNPJ.
`compliance_confea_crea`	Registro profissional no CONFEA/CREA (engenharia/agronomia).
`compliance_antt`	Regularidade de transportadora na ANTT por CPF/CNPJ/RNTRC.
`compliance_ibama_debitos`	Certidão negativa de débitos do IBAMA por CPF/CNPJ.
`compliance_cnd_municipal`	Certidão Negativa de Débitos Municipal por CNPJ/CPF (informe o município).
`compliance_cadin`	CADIN estadual (inadimplentes com a Fazenda) por CPF/CNPJ/UF.

Detalhe de cada tool: docs/ferramentas.md

Preços

Pré-pago (carteira de créditos), paga por uso. Veja docs/precos.md.

Privacidade & LGPD

Somente leitura, nenhuma ferramenta altera dados na origem.
Sub-processadores: o LLM host que você escolher (Claude, ChatGPT, Cursor, agente próprio). Lista completa em docs/privacidade-lgpd.md.
Os dados retornados pelas tools são enviados ao LLM host que você escolher, sub-processador fora do nosso controle. Recomendamos planos com opt-out de treinamento.

Perguntas frequentes

O servidor é open source? O servidor é proprietário (hosted). Este repositório é o wrapper público com manifestos, docs e skills — tudo MIT.

Posso usar com agente próprio (não Claude/Cursor)? Sim — qualquer cliente que suporte MCP over HTTP. URL: https://api.mcp.ai/p_compliance.

Suporte

📧 compliance@mcp.ai
🐛 GitHub Issues
📄 docs/

Licença

MIT — veja LICENSE. O servidor MCP em api.mcp.ai/p_compliance é proprietário (hosted); este repositório (manifestos, docs, skills) é MIT.

Compliance & Sanções

개요

PopNx MCP의 세 기둥

할 수 있는 일

설치

설치하기 전에

할 수 있는 일

기본 점검i

제작자와 저장소 일치

계속 관리되고 있음

라이선스 있음

엔드포인트 응답

OAuth로 로그인

도구 설명에 숨겨진 지시 없음

법률 및 정부 데이터 카테고리의 다른 서버와 비교i

자주 묻는 질문

대안

Agentum Entity Resolver

Contract Compass

Agent Data Tools: Company, compliance and checks

제작자의 README

Compliance & Sanções

Compliance & Sanções para Claude, ChatGPT e agentes de IA

Instalar em 1 clique

Claude (Web e Desktop)

Cursor

VS Code (Copilot Chat)

ChatGPT, Manus, OpenClaw e mais 40+ clientes

Exemplos de uso

31 ferramentas disponíveis

Preços

Privacidade & LGPD

Perguntas frequentes

Suporte

Licença